NO
| KODE EMITEN
| TANGGAL
| PUKUL
| TEMPAT
| AGENDA
|
1
|
| 29.04.2024
| 13:00
| Kantor Operasional PT Mitra Pack, Tbk Jl. DR. Sitanala No. 11, Tangerang 15129
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Revisi atas Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
|
2
|
| 29.04.2024
| 09:30
| Monas Room 5 & 6, Hotel Aryaduta Jakarta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44- 48, Jakarta Pusat 10110
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- 1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
|
3
|
| 29.04.2024
| 10:00
| Thamrin Nine - Ground Level (Gold Room); UOB Plaza Jl MH Thamrin No 10, Jakarta 10230, Indonesia
| RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
|
4
|
| 29.04.2024
| 14:00
| Ruang Serba Guna PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Wisma Tugu I, Jl HR Rasuna Said Kav C 8-9
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Penetapan Penghargaan atas kinerja (tantiem) Tahun 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Penetapan Remunerasi Tahun 2024 kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
|
5
|
| 29.04.2024
| 10:00
| Indy Bintaro Office Park Jl. Boulevard Bintaro, Sektor VII, Kav B7/A6, CBD Bintaro, Tangerang Selatan
| RUPS Tahunan :
- Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
- Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
RUPS Luar Biasa:
- Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjamin lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan, utang mana yang didapatkan atau akan didapatkan dari sumber perbankan atau kreditur lainnya.
|
6
|
| 29.04.2024
| 10:00
| Trisula Center. Jl Lingkar Luar Barat Blok A No. 1. Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740. Indonesia
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Penjabaran Rencana Kerja Perseroan pada tahun 2024
- 1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan
- Persetujuan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan
|
7
|
| 29.04.2024
| 10:00
| The Tribrata Darmawangsa Jakarta Lantai 2 Ruang Chora 1 dan 2
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
RUPS Luar Biasa:
- Perubahan nama Perseroan
|
8
|
| 29.04.2024
| 10:00
| AKR Gallery West, Meeting Room Lantai P2, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
- Persetujuan atas rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali Perseroan (saham treasuri) melalui pembentukan dan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Program) dengan jumlah sebanyak 156.500.000 (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 0,78% (nol koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
|
9
|
| 30.04.2024
| 13:00
| Catur Dharma Hall, Menara Astra, Lt. 5, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan
- Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023
- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
- Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan Direksi Perseroan
- Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024
|
10
|
| 30.04.2024
| 09:00
| Satrio Tower Lt. 14 Unit 5, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- Pelaporan Hasil dari Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
|
11
|
| 30.04.2024
| 10:00
| Satrio Space, Satrio Tower Lt 16 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kav. 1-4, Jakarta Selatan Kode Pos 12950
| RUPS Tahunan :
- Menyetujui pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Menyetujui untuk meratifikasi tindakan-tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
RUPS Luar Biasa:
- Penyesuaian Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan
- Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia () 2020
- Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
- Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
- Persetujuan atas pengambilalihan saham sehubungan rencana Perseroan melakukan ekspansi usaha secara non-organik
|
12
|
| 30.04.2024
| 14:00
| Kantor PT Bank Neo Commerce Tbk. Gd. Pacific Century Place Lantai 23. Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 10, RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Jakarta Selatan 12190
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024
- Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
RUPS Luar Biasa:
- Perubahan susunan Pengurus Perseroan
- Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
|
13
|
| 30.04.2024
| 10:00
| Grand Swiss-Bellhotel Darmo, Jl. Bintoro No. 21-25, Surabaya
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
|
14
|
| 30.04.2024
| 14:00
| Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
| RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan Rencana Transaksi Material Di Atas 50% (Transaksi Material)
|
15
|
| 30.04.2024
| 14:00
| Multifunction Hall Room B Level 2 Plaza Indonesia Shopping Center
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- penetapan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
- Persetujuan atas penyesuaian pemegang saham Perseroan
|
16
|
| 30.04.2024
| 09:00
| Aston Serang Hotel dan Convention Center Jl. Syech Nawawi Al Bantani No. 29 Pakupatan KM.4 Kota Serang - Banten
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan
- Persetujuan Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Bank Induk dalam kerjasama Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai POJK NO. 12 tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum
|
17
|
| 30.04.2024
| 09:00
| Arosa 1&2, Arosa Hotel Jakarta Jl. RC Veteran No.3 RT.09/RW.09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jakarta 12330, Indonesia
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
RUPS Luar Biasa:
- Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
- Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha entitas anak Perseroan yaitu PT Sinarniaga Sejahtera dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)
|
18
|
| 30.04.2024
| 14:00
| Menara BRIL iaN, Jl. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A, Menteng Dalam, Tebet - Jakarta Selatan 12870
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024 serta Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil Buyback yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock)
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IX dan X
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- Perubahan Pengurus Perseroan
|
19
|
| 30.04.2024
| 10:00
| Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Persada Kav 2 Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia.
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Penetapan Gaji dan Tunjangan bagi anggota Direksi dan Gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
- Persetujuan Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
|
20
|
| 30.04.2024
| 10:00
| Hotel Harper Cikarang, Jl. Mataram Kav. 37- 39, Cibatu, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Pengangkatan dan/ atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
|
21
|
| 30.04.2024
| 11:00
| Satrio Tower Lt. 14 Unit 5, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
|
22
|
| 30.04.2024
| 10:00
| Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk, Jl RS Fatmawati No. 32, Jakarta Selatan
| RUPS Tahunan :
- Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2023
- Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2023
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- Penentuan Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
|
23
|
| 30.04.2024
| 09:30
| Gedung CARSWORLD, Ruang Monaco Lantai 1, Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, Tangeran Selatan
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
|
24
|
| 02.05.2024
| 09:00
| Auditorium RSU Bunda Jakarta Lantai 8,Jalan Teuku Cik Ditiro No. 21, Menteng,Jakarta Pusat
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan oleh karenanya melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat(2) Anggaran Dasar Perseroan
- Persetujuan atas rencana penggunaan dana PMHMETD I, antara lain untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham Asa Ren Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura (Asa Ren) dari para pemegang saham Asa Ren melalui mekanisme (i) penyetoran sebagian saham-saham Asa Ren oleh para pemegang saham Asa Ren ke dalam Perseroan sebagai setoran modal ke dalam Perseroan dalam bentuk lain selain uang (inbreng) dalam rangka pelaksanaan PMHMETD Ioleh Perseroan; dan (ii) pembelian sebagian saham-saham Asa Ren oleh Perseroan dari para pemegang saham Asa Ren, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
|
25
|
| 02.05.2024
| 10:00
| Gd Graha Baramulti Lantai 6 Jl Suryopranoto No 2 Komplek Harmoni Blok A-8 Jakarta Pusat 10130
| RUPS Tahunan :
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
- Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
- Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
- Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2023
- Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
- Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik
- Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024
- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan disampaikan dalam Rapat
|
26
|
| 02.05.2024
| 09:00
| Jalan Perjuangan Nomor 8, Kp. Tangsi, RT.004/RW.006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
| RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan rencana penjualan saham Perseroan pada entitas anak yang bernama PT Nusantara Baja Profil (NBP), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejumlah 9.699.984 lembar saham kepada Yamato Kogyo, Co. Ltd., Siam Yamato Steel Co. Ltd., dan PT Hanwa Indonesia
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu sehubungan dengan atau dalam rangka pelaksanaan segala keputusan yang diambil dalam RUPSLB, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, menunjuk pihak-pihak ketiga yang diperlukan dalam kerangka Rencana Penjualan Penyertaan Saham Perseroan dalam entitas anak, serta untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
|
27
|
| 02.05.2024
| 10:00
| JW Marriot Hotel Jakarta Dua Mutiara Ballroom 1, Lantai 2 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2 Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
- Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
|
28
|
| 02.05.2024
| 09:30
| Hotel Holiday InHotel Holiday Inn Express Jakarta International Expon Express Jakarta International Expo, Arena Pekan Raya Jakarta - Kemayoran, Jalan H. Benyamin Sueb Pintu 6, Pademangan Timur, Kemayoran, Jakarta, 10620
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan atas rencana perubahan kebijakan dividen Perseroan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
- Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
- Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan
|
29
|
| 03.05.2024
| 08:00
| Gedung XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Dilaksanakan selama Tahun Buku 2023.
- Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan Audit atas Laporan Keuangan Lain yang Dibutuhkan Perseroan.
- Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Tahun 2024.
- Perubahan Susunan dan Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD III PT XL Axiata Tbk Tahun 2022.
|
30
|
| 03.05.2024
| 13:30
| Ballroom Hotel Four Season, Jakarta
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023
- Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2024
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan Tahun Buku 2024
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
|
31
|
| 03.05.2024
| 14:00
| Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta Selatan
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ( PUMK ) Tahun Buku 2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
- Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: 1. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2); 2. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9); 3. Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 19) dan 20)
- Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana (RPD) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
|