KODE EMITEN
| TANGGAL
| PUKUL
| TEMPAT
| AGENDA
|
| 17.09.2024
| 14:00
| Deutsche Bank Building, Lt. 1, Jln. Imam Bonjol No.80, Jakarta Pusat,10310
| RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)
|
| 17.09.2024
| 11:00
| LG Main Hall - Equity Tower, Lot 9 - SCBD Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 - Jakarta 12190
| RUPS Luar Biasa :
- Perubahan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
- Persetujuan Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2023
|
| 18.09.2024
| 13:30
| Mengakses fasilitas eASY. KSEI (Electronic General Meeting System KSEI ) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI )
| RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan Aksi Korporasi Pendanaan Berbasis Ekuitas (Equity Financing) di PT Jasamarga Transjawa Tol
|
| 18.09.2024
| 14:00
| Hotel Mulia Jakarta
| RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
RUPS Luar Biasa:
- Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagaian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak , ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020
|
| 18.09.2024
| 10:00
| Kantor Perseroan, Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II No. 1 Jakarta Pusat
| RUPS Tahunan :
- Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue) serta Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue)
- Penetapan dan penggunaan keuntungan (Laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut
- Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing-masing
- Perubahan susunan Direksi Perseroan
|
| 18.09.2024
| 10:00
| Wisma RMK, Lantai 4, Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1 Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610
| RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan Rencana Transaksi Material Di Atas 50% (Transaksi Material)
- Persetujuan untuk memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) atas kewajiban pada perjanjian pembelian saham atas akuisisi yang akan dilakukan oleh entitas anak yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan yaitu PT Nusantara Bara Tambang atas seluruh saham dalam PT Artha Nusantara Mining dan PT Artha Nusantara Resources
|
| 18.09.2024
| 09:00
| Convention Hall PT Sri Rejeki Isman Tbk, Jalan KH. Samanhudi 88, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, 57511
| RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
- Pemberian Jaminan kepada Kreditur
- Perubahan Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
|
| 19.09.2024
| 14:00
| PT Transcoal Pacific Tbk, Bakrie Tower Lantai 9, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta, Indonesia
| RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
|
| 20.09.2024
| 14:00
| TOWER II, Auditorium Lantai 17, Jl. D.I Panjaitan Kav 10, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur
| RUPS Luar Biasa :
- Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan
|
| 20.09.2024
| 10:30
| Hotel Le Meridien, Ruang Puri Asri 3, 4, 5 Jl. Jenderal Sudirman Kav 18-20 Jakarta Pusat 10220 Indonesia
| RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
|
| 20.09.2024
| 14:00
| TCC Batavia Tower 1, Lantai 33, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
| RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Komisaris untuk tahun buku 2024
|