PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk. (

TOOL

)
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.702.320.500 saham atau 83,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2024, Laporan Nomor: 00036/2.0961/AU.1/05/1023-2/1/III/2024 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
Agenda 2
1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya dari Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Agenda 3
1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2024.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada PT Rohartindo Maju Perkasa selaku pemegang saham mayoritas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2024.
Agenda 4
1. Menyetujui alokasi dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai dana cadangan.
2. Menyetujui alokasi dana sebesar Rp29.830.702.630 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sebagai saldo laba ditahan Perseroan, untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha Perseroan.
Agenda 5
Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.
Agenda 6
Menyetujui perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan.
Agenda 7
Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham
Full Akses : Klik Pdf

Sumber : IPS RESEARCH